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鋼貿信貸紛爭逆向發酵廈門國際銀行或將坐上被告席

來源:無錫森淼特鋼 發布時間: 2014/6/10 10:08:24 【返回上一步】
本頁關鍵詞:鋼貿信貸紛爭逆向發酵廈門國際銀行或將坐上被告席

鋼貿信貸紛爭逆向發酵廈門國際銀行或將坐上被告席
案件的緣由在于華冶GH3030耐高溫不銹鋼管認為廈門國際銀行上海分行擅自將其6個賬號存款共計人民幣1.5966億元劃走。華冶GH3030耐高溫不銹鋼管起訴的同時,已經將相關文件遞交上海銀監局,《證券日報》記者致電上海銀監局有關人士,但是截至發稿時尚未得到回復。

  消失的近1.6億元

  本報記者在拿到的華冶GH3030耐高溫不銹鋼管遞交銀監會的投訴材料中看到,今年5月30日,華冶GH3030耐高溫不銹鋼管一紙訴訟將廈門國際銀行上海分行告上法庭。此前,華冶GH3030耐高溫不銹鋼管于2013年3月22日、2013年4月1日、2013年4月10日、2014年3月3日、2014年3月4日、2014年3月10日通過6個賬戶在廈門國際銀行上海分行合計存入共1.5966億元。

  因為沒有如期收到賬戶對賬單,華冶GH3030耐高溫不銹鋼管派財務人員前往銀行查詢,財務人員查看廈門國際銀行2014年3月1日至2014年3月31日的月度明細對賬單發現,2014年3月17日,廈門國際銀行上海分行將6個賬號存款共計人民幣1.5966億元劃走。但并未提供相應的回單,華冶GH3030耐高溫不銹鋼管也不知該筆款項的去向。

  據悉,廈門國際銀行上海分行對華冶GH3030耐高溫不銹鋼管回復稱,該行收到了第三方澳門國際銀行的索賠通知書,銀行有權直接劃走存款。此后,華冶GH3030耐高溫不銹鋼管曾多次要求查看索賠通知書,但廈門國際銀行上海分行均予以拒絕。

  華冶GH3030耐高溫不銹鋼管認為,作為存款人,對存款賬戶的月度明細對賬單、賬戶余額、回單有知情權,銀行有義務告知,而且此告知義務是無條件的,現在銀行在其應無條件履行義務的基礎上設置前提條件,已經違反了法律法規,侵犯了存款人的知情權。

  華冶GH3030耐高溫不銹鋼管還認為,銀行單方擅自劃款行為也屬于違規操作,現為使該違規行為合法化,又以拒絕提供月度明細對賬單、賬戶余額、回單,索賠通知書進行強迫,此種做法踐踏了存款人的權利。

  據知情人士透露,華冶GH3030耐高溫不銹鋼管集團曾經派人長期在廈門國際銀行上海分行蹲點,期盼銀行行長給予正面答復。但廈門國際銀行上海分行行長鄭威表示,銀行有權直接劃走存款,并認為該行工作人員的操作沒有問題,他還認為企業并不是銀行內部工作人員,因此無需銀行無需向其出示索賠通知書。

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